證券代碼：300937???????????證券簡稱：藥易購???????????公告編號：2023-016

???????????四川合縱藥易購醫藥股份有限公司

【資料圖】

???????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???四川合縱藥易購醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?20

日召開了第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議，分別審議通過了

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司?2022?年度股

東大會審議。現將具體情況公告如下：

???一、利潤分配預案

???根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留審計報告，母公

司?2022?年度實現凈利潤?53,384,217.72?元。根據《公司法》和《公司章程》規定，

以?2022?年度實現的母公司凈利潤?53,384,217.72?元為基數，提取?10%的法定盈余

公積金計人民幣?5,338,421.77?元，截至?2022?年?12?月?31?日，母公司未分配利潤

為?260,394,624.15?元，合并報表未分配利潤為?211,168,700.44?元。根據以合并報

表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例，截至

???為積極回報公司股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分

配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司擬定?2022?年度利潤分配

預案如下：以目前總股本?95,666,682?股為基數，每?10?股派發現金紅利?2.00?元人

民幣（含稅），共計派發現金股利人民幣?19,133,336.40?元（含稅），剩余未分配

利潤繼續留存公司用于支持公司經營需要，不送紅股，不實施以資本公積金轉增

股本。

???如在利潤分配預案披露至實施期間，公司總股本發生變動的，公司擬以維持

每股分配比例不變的原則，相應調整分配總數。

??本次利潤分配預案符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關

事項的通知》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》及《公司章

程》等規定，符合公司的利潤分配政策、股東分紅回報規劃，該利潤分配預案合

法合規。

??鑒于公司經營情況良好，財務狀況較為穩健，結合公司未來發展的戰略規劃，

公司制定了?2022?年度利潤分配預案。在符合利潤分配原則、保證公司正常經營

和長遠發展的前提下，公司本次制定的利潤分配預案充分考慮了公司的經營發展

情況、財務狀況、持續回報股東等綜合因素，有利于廣大投資者共同分享公司發

展的經營成果，本次利潤分配預案與公司經營業績和未來發展相匹配。

??二、董事會、監事會審議情況

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》。本預案符合《公司法》《上市公

司監管指引第?3?號——上市公司現金分紅》等相關法律法規及《公司章程》的有

關規定。

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》。監事會認為本次分配預案符合公

司實際情況，充分考慮了中小投資者的利益和合理訴求，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，同意本次利潤

分配方案。

??三、獨立董事意見

??公司獨立董事認為：董事會本次提出的分配預案符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定，審議程序合法合規。利潤分配預案綜合考慮公司利潤水平、未

來發展潛力及股本規模，方案制定注重股東回報，也有利于公司長遠發展。獨立

董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

??四、其他說明

??本次《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》尚須經公司?2022?年度股東

大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

??五、備查文件

??特此公告。

???????????????????????四川合縱藥易購醫藥股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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